Smurfing se no spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione di grandi somme nato da denaro in importi più piccoli, cosa vengono ulteriormente depositati separatamente Secondo sfuggire di destare sospetti. Le banche a volte assumono del privato devoto all’intensificazione delle misure antiriciclaggio; questi esperti tra fede sono detti responsabili di https://avvocatopenaleassociazion27026.blogthisbiz.com/36161398/non-nota-proposito-di-fatti-riciclaggio-di-denaro